Cambiar a tema accesible para ADA
Cerrar Menú
Abogado de inmigración empresarial en Nueva York / Blog / General / Comprendiendo la “Inversión Sustancial” para Visas E: Información Clave y Consideraciones

Comprendiendo la “Inversión Sustancial” para Visas E: Información Clave y Consideraciones

La categoría de visa E, que incluye las visas de Comerciante por Tratado (E-1) e Inversionista por Tratado (E-2), proporciona una vía para que emprendedores e inversores de países con tratados vivan y trabajen en los Estados Unidos. Un requisito fundamental para la visa de Inversionista por Tratado E-2 es realizar una “inversión sustancial” en un negocio en los EE. UU. Sin embargo, el término “inversión sustancial” puede ser ambiguo, lo que genera confusión y desafíos durante el proceso de solicitud. Este blog tiene como objetivo aclarar qué constituye una inversión sustancial para las visas E y ofrecer consejos prácticos para posibles inversores.

Definición de “Inversión Sustancial”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) no establece un monto fijo para definir una inversión sustancial. En cambio, la determinación se basa en la proporcionalidad y suficiencia de la inversión en relación con el costo total del negocio y su capacidad para garantizar el éxito en la operación de la empresa.

Factores Clave en la Determinación de una Inversión Sustancial

  1. Prueba de Proporcionalidad
    • La prueba de proporcionalidad evalúa el monto de la inversión en relación con el costo total de compra o establecimiento del negocio. Generalmente, cuanto menor sea el costo del negocio, mayor será el porcentaje de inversión requerido para ser considerado sustancial.
    • Por ejemplo, una inversión de $100,000 en un negocio que cuesta $150,000 puede considerarse sustancial, mientras que una inversión de $100,000 en una empresa multimillonaria puede no serlo.
  2. Marginalidad
    • El negocio no debe ser marginal. Debe tener la capacidad de generar más que suficientes ingresos para mantener al inversor y su familia. La empresa debe demostrar el potencial para crear oportunidades de empleo para trabajadores estadounidenses y contribuir económicamente a los EE. UU.
    • La evidencia de planes de negocio, ingresos proyectados, planes de empleo y análisis de mercado puede ayudar a establecer que la empresa es más que marginal.
  3. Riesgo de Inversión
    • La inversión debe implicar la colocación de capital en riesgo con el objetivo de generar una ganancia. Esto significa que los fondos del inversor deben estar irrevocablemente comprometidos con el negocio y sujetos a una pérdida parcial o total.
    • Los préstamos garantizados por los activos de la empresa de inversión no califican. El inversor debe demostrar una inversión directa en la empresa.
  4. Compromiso Irrevocable
    • Los fondos deben estar irrevocablemente comprometidos con la empresa. Simplemente tener fondos en una cuenta bancaria o mantenerlos en una cuenta de depósito en garantía no cumple con este criterio. La inversión debe ser tangible y gastada en actividades comerciales como la compra de equipos, arrendamiento de locales y contratación de personal.

Consejos Prácticos para Inversionistas E-2

  1. Documentación Exhaustiva
    • Proporcione documentación detallada y bien organizada para demostrar la naturaleza sustancial de la inversión. Esto incluye estados financieros, acuerdos de compra, facturas, contratos y recibos que muestren el capital comprometido y gastado en el negocio.
  2. Plan de Negocios
    • Un plan de negocios integral es crucial. Debe describir el modelo de negocio, análisis de mercado, proyecciones financieras, planes de empleo y el impacto anticipado en la economía de los EE. UU. El plan de negocios debe mostrar claramente la viabilidad y el potencial de crecimiento de la empresa.
  3. Evidencia de Creación de Empleos
    • Demostrar el potencial para la creación de empleo es un factor clave para probar que el negocio no es marginal. Incluya planes para la contratación de trabajadores estadounidenses, descripciones detalladas de los puestos y cronogramas de contratación como parte de su plan de negocios y solicitud.
  4. Asesoría Legal y Financiera
    • Consulte con abogados de inmigración y asesores financieros con experiencia en solicitudes de visa E-2. Ellos pueden ayudar a garantizar que su inversión cumpla con el requisito de sustancialidad y que su documentación sea exhaustiva y cumpla con los estándares de USCIS.
  5. Registros Financieros Consistentes
    • Mantenga registros financieros consistentes y transparentes que puedan respaldar sus afirmaciones de inversión. Actualice regularmente sus estados financieros y asegúrese de que estén alineados con su plan de negocios y actividades de inversión.
Facebook Twitter LinkedIn